Результаты проведения заседания Совета директоров
15 октября состоялось заседание Совета директоров BELUGA GROUP. По его итогам было принято решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров с целью увеличения состава Совета директоров с семи до девяти человек. Увеличение числа позволит группе повысить эффективность руководства, увеличить количество независимых членов до трех, а также – сформировать дополнительные комитеты Совета директоров.
Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин прокомментировал данное событие следующим образом: «Мы продолжаем повышать эффективность нашего корпоративного управления, внедряя лучшие практики, учитывающие мировой и отечественный опыт. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в апреле этого года, было внесено изменение в Устав, предусматривающее расширение состава Совета директоров до девяти человек. Это позволит усилить управленческий состав за счет гендерного разнообразия, на практике благотворно влияющего на развитие и финансовый успех бизнеса, а также – расширить компетенции группы в ключевых направлениях. Кроме того, после избрания нового состава Совета директоров, устранится последнее препятствие на включение акций BELUGA GROUP в высший котировальный список на MOEX, что положительно повлияет на акционерную историю компании».
В соответствии с законодательством акционеры могут выдвинуть своих кандидатов до 24 ноября 2021 года включительно и проголосовать за новый состав Совета директоров, а также по другим вопросам повестки о 24 декабря 2021 года. Внеочередное общее собрание акционеров созывается в заочной форме, в повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров BELUGA GROUP, его избрании в новом составе и системе вознаграждений его членов. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 1 декабря 2021 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 декабря 2021 года.
О BELUGA GROUP
BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять производственных площадок, спиртзавод «Чугуновский», винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».
Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tête de Cheval, российское шампанское VOGUE, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки «Золотой Резерв», «Бастион» и «Ардели», джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs, ирландский виски Troublemaker, бурбон Eagle’s Rock и ром Devil’s Island.
Группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и представляет в России шотландский виски Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Clan McGregor, The Balvenie, ирландский виски Tullamore D.E.W, джин Hendrick’s и текилу Milagro. Также компания дистрибутирует продукцию французского коньячного дома Camus и американской компании Sazerac – бурбоны Buffalo Trace, Benchmark и Early Times, виски-ликер Fireball. Кроме того, представляет в России продукты, популярные в своих категориях, – ром Barcelо́, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, линию бальзамов Latvijas Balzams.
Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди которых Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Gérard Bertrand, Faustino, Cono Sur, Maison Calvet, Piccini, Barefoot, Markus Molitor, Mateus, Silk & Spice, Sandeman, JP. Chenet, Trivento, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.
BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в тройку крупнейших экспортеров российской водки, занимая лидирующие позиции в России по экспорту этого продукта в суперпремиальном сегменте.
